七彩云南 > 财富云南 > 泛亚视窗 > 正文

泰国冻结近300个国际恐怖组织及个人在泰资产

http://qcyn.sina.com.cn  2013-04-24  国际在线

  据新华社电,泰国司法部23日公布一份包括近300个涉嫌参与恐怖活动的外籍组织和个人名单,要求泰国商业银行等金融机构冻结其在泰资产并停止为其提供金融服务,以进一步遏制洗钱和恐怖融资活动。

  泰国反洗钱办公室表示,这份名单中的227名外籍人员和64家公司或组织均位列联合国安理会提供的“恐怖分子黑名单”,泰国各商业银行等相关金融机构必须立即终止其所有金融业务。

  据悉,拒不执行上述要求的金融机构将面临100万泰铢(约合3.5万美元)的一次性罚款以及每天1万泰铢(350美元)罚款,直至其按要求执行为止。拒绝合作的金融机构行政人员和员工还可能面临3年监禁和30万泰铢(1.05万美元)的罚款。

  近年来,泰国通过立法加大对反洗钱活动的打击力度。

 


相关报道:反洗钱规则日益收紧 全球大银行裁减代理业务 2013-04-22 13:01:00
          人行营业管理部 反洗钱现场检查回访试点见成效 2013-04-15 04:04:09
          美联储等三大机构要求花旗加强反洗钱控制 2013-03-27 09:32:00
          美联储命令花旗加强反洗钱控制机制 2013-03-26 23:38:15
          央行召开会议 全面部署今年反洗钱工作 2013-03-14 04:59:57
          央行部署2013年反洗钱工作 制定战略规划居首 2013-03-13 11:12:00

责任编辑[普皓]

网友评论 更多评论

已有 _COUNT_位网友发表评论  
登录名: 密码:

新浪简介 | 关于七彩云南 | 广告服务 | 商务合作 | 联系我们 | 网站律师 | 诚聘英才 | 通行证注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2013 SINA Corporation, All Rights Reserved.

网站技术支持 云南中社信息科技有限公司

新浪公司 版权所有